اولتیماتوم به مؤسسات مالی و اعتباری برای مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه‌ای به مؤسسات مالی و اعتباری ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.
به گزارش ایسنا، هادی خانی اظهار کرد: بر‌اساس این بخشنامه، همه ساماندهی‌ها و به‌روزرسانی‌ها با هماهنگی معاونت فناوری اطلاعات مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه انجام می‌شود. در صورت همراهی نکردن، برابر تبصره ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی، این مؤسسات تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
