در حافظه موقت ذخیره شد...
شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور
به گزارش ایرنا، هادی خانی در مراسم کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار داشت: با فعال شدن شورای عالی مبارزه با پولشویی، رصد اقدامات دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت و بازرسی‌ها به صورت مستمر انجام خواهد شد.
وی افزود: در کشور، موضوعی به نام لیست سیاه پولشویی نداریم و تنها لیست اشخاص مظنون را داریم. اشخاصی که به نحوی درگیر معاملات مشکوک به پولشویی می‌شوند، به مرکز مطالعات مالی معرفی شده و این مرکز بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد که در صورت تأیید به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد. خانی درباره کشفیات معاملات مشکوک به پولشویی در کشور گفت: در چند ماه اخیر حدود 7هزار نفر با فعالیت مالی گسترده که پرونده مالیاتی نداشتند را به سازمان امور مالیاتی معرفی و حدود هزار پرونده را به مراجع قضایی ارائه کردیم.