تنبیه شدید بانک‌های با عملکرد ضعیف در مبارزه با پولشویی
معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد اگر بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند، مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.
به گزارش تسنیم، ابوذر سروش در جلسه هماهنگی و هم‌اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری گفت: این بالاترین تنبیه برای یک بانک است چرا که این مجازات تأثیر بسزایی در زمینه رشد مالی بانک ایجاد خواهد کرد. وی با تأکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی به بحث کنترل ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با رشد ترازنامه بانک‌ها، نقدینگی را در کشور کنترل می‌کند.
