در حافظه موقت ذخیره شد...
شناسایی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی
هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب‌پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تدوین شده است.به گزارش ایسنا، وی درباره روش‌های شناسایی جرایم پولشویی یادآور شد: اقدامات مشکوک به پولشویی در قالب شرکت‌های صوری، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، حساب‌های اجاره‌ای شناسایی می‌شود.