شرکت فرتاک سنجش فناوری پیشرو (سهامی خاص)
شرکت توسعه تجارت نوآوران فرتاک نیکان
شماره نه هزار و نود - صفحه ۲
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیأتمدیره و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1404
2- بررسی و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه، حساب سود و زیان) سال مالی ۱۴۰۴
3- استماع گزارش هیأتمدیره درخصوص فعالیتها و اقدامهای راهبردی صورتگرفته در سال ۱۴۰۴
4- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علیالبدل) برای سال مالی ۱۴۰۵
5- همفکری، تبادلنظر و اتخاذ تصمیم پیرامون برنامهها و فعالیتهای آتی شرکت
6- تعیین میزان حقجلسه اعضای هیأتمدیره و پاداش عملکرد سال ۱۴۰۴
7- تعیین حقالزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۵
8- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای رسمی شرکت
9- بررسی و تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی شرکت
10- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع میباشد.
