گردش مالی صرافیهای رمزارز بررسی شده توسط مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
مرکز اطلاعات مالی با بررسی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان، ۹۱۹ فرد اقتصادی و ۳۵۴ فعال رمزارزی فاقد پرونده مالیاتی را شناسایی و به سازمان مالیاتی معرفی کرد. همچنین ۷۲ هزار شرکت تحت پوشش نهادهای حمایتی که برخی گردش مالی ۹ هزار میلیارد تومان داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند.
متهمان سه شبکه پولشویی به مجموعاً ۱۰۱ سال حبس محکوم شده و اموال ناشی از جرم به ارزش بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان از آنان ضبط شد.
