ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی

 بانک مرکزی، الزامات قانونی مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها را ابلاغ کرد.
در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فی‌مابین «تراکنش‌های بانکی اشخاص» با «جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها» الزامی است.
همچنین شبکه بانکی نقل‌وانتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از «4 میلیارد ‌ریال» روزانه مشتری حقیقی و تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از «10 میلیارد‌ ریال» روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کند.

انتخاب
مدیرعامل جدید منطقه آزاد کیش

طی حکمی از سوی عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدجعفر کبیری به سمت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد.
وزیر اقتصاد در این حکم اعلام کرد: امید است با اتکال به خداوند و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات مجدانه بکوشید و تمام مساعی خود را با همفکری و همدلی مجموعه همکاران آن سازمان به منظور انجام وظایف قانونی محوله به کار گیرید.