در حافظه موقت ذخیره شد...
هزار فرد مظنون به پولشویی در کشور شناسایی شدند
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این وزارتخانه آمادگی دارد به دستگاه‌های مرتبط برای استفاده بیشتر از ظرفیت مبارزه با پولشویی خدمات ارائه دهد و در این راستا در چند ماه اخیر به ۱۱ هزار استعلام با موضوع مبارزه به پولشویی پاسخ داده شد. خانی بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی در مبارزه پولشویی در کشور تأکید کرد.
وی به اهمیت راه‌اندازی مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنش‌های مشکوک در استان‌ها اشاره کرد و گفت: دریافت، گردآوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مبارزه با پولشویی و کاهش هزینه دستگاه‌ها، از جمله کارکردهای مؤثر این مرکز است.
