در حافظه موقت ذخیره شد...
کلاهبرداری ۴ هزار میلیاردی شرکت مهاجرتی
علی صالحی دادستان تهران در تشریح این پرونده گفت: «متهمان با تأسیس یک شرکت سهامی خاص و اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع رسمی و دولتی برای شرکتهای متعدد با عناوین مؤسسه حقوقی، دفتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی، بهطور مستقیم یا توسط اشخاص زیرمجموعه اقدام به کلاهبرداری، قاچاق ارز، نگهداری ارز قاچاق و فرار مالیاتی کردهاند. شیوه فعالیتهای مجرمانه متهمان به این صورت بوده که با تبلیغات گسترده و مانورهای متقلبانه اقدام به جلب اعتماد متقاضیان مهاجرت کرده و سپس با انعقاد قراردادهایی با موضوع دریافت اقامت دائم کشورهای خارجی و تسهیل مقدمات مورد نیاز آن از جمله تهیه مدرک زبان، وجوهی را به صورت دلاری از متقاضیان دریافت کرده و در ادامه از انجام تعهدات خود شانه خالی کردهاند. تعداد شاکیهای پرونده کلاهبرداری این شرکت مهاجرتی تاکنون ۳۰۰ نفر شده و در حال افزایش است، میزان وجوه کلاهبرداری، حدود ۴ همت است و پرونده در مرحله تحقیقات قضایی بوده و تلاش بر تسریع در انجام تحقیقات در دستورکار این دادستانی است.»
وی افزود: «در فرآیند رسیدگی به این پرونده کثیرالشاکی با پلمب شرکت متخلف، حدود ۲همت از اموال منقول و غیرمنقول آن در مرحله تحقیقات قضایی، شناسایی و توقیف شد.»
