آگهـی دعـوت بـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه
شرکت سهامی بیمه ایران_معین(سهامی عام)
به‌شماره ثبت 2057 و شناسه ملی 10861536970

به‌اطلاع صاحبان سهام شرکت سهامی بیمه ایران_معین (سهامی عام) می‌رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، به‌منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1404 با دستور جلسه ذیل، رأس ساعت 9 صبح روز چهار‌شنبه مورخ 13/03/1405 در استان تهران به آدرس: شهرک غرب، خیابان ایران زمین، پلاک 75، باشگاه بیمه ایران برگزار می‌شود.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش فعالیت هیأت‌مدیره در مورد عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1404
2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1404
3- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1404
4- اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود
5- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1405و تعیین حق الزحمه آنها
6- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های رسمی شرکت
7- تعیین پاداش اعضای هیأت‌مدیره 
8- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی حاکمیت شرکتی 
9- انتخاب اکچوئر رسمی و علی‌البدل
10- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
توضیحات:
برگه‌های ورود به مجمع از ساعت 8 صبح روز چهار‌شنبه مورخ 13/03/1405 در محل برگزاری مجمع (تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، پلاک 75، باشگاه بیمه ایران) به سهامداران محترم تحویل داده خواهد شد.
همراه داشتن کارت ملی سهامداران و نمایندگان قانونی آن‌ها برای تحویل برگه‌های ورود به مجمع الزامی است.
پیرو ابلاغیه 128441/122 مورخ 10/03/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند، می‌توانند از طریق پیوند اینترنتی https://bimc.ir سؤالات خود را 
مطرح نموده و از رویدادهای مجمع مطلع شوند.