آگهی تغییرات شرکت سهامی عام داده پردازی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹ و شماره ثبت ۵۲۶۶۷
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران
شماره هشت هزار و هشتصد و بیست - صفحه ۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1404/04/29 و مجوز شماره 122/179971 مورخ 1404/5/14 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد مفاد مواد 7، 13، 20، 31، 33، 38، 54 و 56 اساسنامه بهشرح ذیل اصلاح و تصویب شد: ماده 7- انتقال سهام نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که نام شرکت از فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حذف نشده باشد، منحصراً از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکانپذیر میباشد. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد. تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی میشود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. ماده 13- حق تقدم در خرید سهام جدید درصورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک میباشند، حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیأتمدیره تعیین میشود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین میگردد، شروع شده و کمتر از 30 روز نخواهد بود. ماده 20- آگهی دعوت به مجامع عمومی برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن منتشر میگردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (بهعنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت بهعمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد. ماده 31- مدت مأموریت مدیران: مدت مأموریت مدیران دو سال است. درصورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسؤول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. تجدید انتخاب اعضا هیأتمدیره و اعضا علیالبدل برای دورههای بعد بلامانع است. ماده 33- رئیس، نایب رئیس و منشی هیأتمدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی بهطور فوقالعاده که هیأتمدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیأتمدیره تعیین مینماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأتمدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند. درصورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیأتمدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین مینمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیأتمدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را بهعنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب مینماید. ماده 38- پاداش اعضا هیأتمدیره هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص بهعنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیأتمدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود تجاوز کند. ماده 54- مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار میباشند. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران که معاملات سهام شرکت در آن صورت میگیرد، میباشند. ماده 56- مواد اساسنامه این اساسنامه، مشتمل بر 56 ماده و (13 یا 17) تبصره بوده و در تاریخ 1404/04/29 به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده، رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد.
