آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه سرمد(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰ شماره ثبت۴۴۴۰۶۷
بیمه سرمد
شماره هشت هزار و هفتصد و هشتاد و دو - صفحه ۷
لذا ضروری است سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان جهت دریافت برگه ورود به مجمع با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه معتبر و یا معرفینامه رسمی (جهت سهامداران حقوقی) از ساعت 09:00 صبح (روز برگزاری مجمع) به نشانی فوق مراجعه نمایند.
در ضمن، امکان مشاهده آنلاین مجمع برای سهامدارانی که امکان حضور در جلسه را ندارند از طریق پایگاه اطلاعرسانی شرکت به نشانی
www.sarmadins.ir/majma فراهم شده است.
دستور جلسه:
1. استماع گزارش هیأتمدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1403
2. بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30/12/1403 و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها
3. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس اصلی و علیالبدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی 1404
4. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأتمدیره و حق حضور اعضای کمیتههای موضوع آییننامه حاکمیت شرکتی
5. تعیین پاداش اعضای هیأتمدیره برای عملکرد سال مالی 1403
6. انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه اصلی و علیالبدل برای سال مالی 1404
7. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
8. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
