رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد: شناسایی ۸۹۲ مؤدی مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳
سازمان امور مالیاتی
شماره هشت هزار و هفتصد و چهارده - صفحه ۹
و پولشویی خبر داد:
شناسایی 892 مؤدی مشکوک به پولشویی
در سال 1403
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارشهای موارد مشکوک، اطلاعات 892 مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد.
شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرارهای مالیاتی و مقابله با آن گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار به مؤدیان خوشحساب کنونی و واحدهای تولیدی و صنعتی و از طریق مقابله با فرار مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید و تمرکز بر دانهدرشتها صورت میگیرد.
مستوفی با بیان اینکه در سال گذشته 747 مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته است اظهار داشت: در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده (181) قانون مالیاتهای مستقیم، 11 هزار و 161 برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از یکصد هزار میلیارد ریال و حدود پنج هزار برگ قطعی به مبلغ 66هزار و 740 میلیارد ریال صادر شده است.
وی با اشاره به مالیات و جرائم وصول شده از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیاتهای مستقیم افزود: در سال 1403 حدود 362 هزار میلیارد ریال از این بخش مالیات وصول شده است. همچنین در این بازه زمانی، دو هزار و 902 مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و دو هزار و 898 مؤدی مشکوک شناسایی شده است.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به اینکه در سال گذشته 26 هزار و 720 گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده است، گفت: در این راستا بیش از هفت هزار بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک گزارش شده بهعمل آمده که منجر به شناسایی هزار و 367 فرد فاقد پرونده مالیاتی شده و دو هزار و 111 مورد از گزارشها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته است.
مستوفی در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه با فرار مالیاتی، حق ملت است و ما نیز با قاطعیت استیفای حقوق حقه ملت را دنبال کرده و در مسیر گسترش چتر حمایت از مردم و برقراری بیش از پیش عدالت در جامعه حرکت میکنیم.
