آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب(سهامی خاص) بهشماره ثبت ۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۲۴۸۹
مجتمع فولاد صنعت بناب
شماره هشت هزار و ششصد و نود و یک - صفحه ۷
روز یکشنبه مورخه 26/12/1403 در محل شرکت به آدرس: تهران، سعادت آباد-، بلوار فرهنگ، نبش بن بست نور، ساختمان فرهنگ 2، پلاک 25، طبقه7، سالن جلسات برگزار میگردد. لذا از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگی قانونی آنان دعوت میگردد با در دست داشتن اسناد هویتی لازم و معرفینامه، شخصاً و یا با اعطای نمایندگی به شخص ثالث جهت بررسی و اتخاذ تصمیم پیرامون موضوعات دستور جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیأتمدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/09/1403
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/09/1403
3- بررسی و تصویب صورتهای مالی (صورت وضعیت مالی، سود و زیان،صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی و...) سال مالی منتهی به 30/09/1403 و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود
4- تنفیذ معاملات ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی
6- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأتمدیره برای سال مالی منتهی به 30/09/1404
7- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس (اصلی و علیالبدل) قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 30/09/1404
8- تعیین پاداش هیأتمدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 30/09/1403
9- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
